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跨境网络赌博“跑分”洗钱团伙栽了!

发布时间:2022-08-18 12:40:11 来源:海德体育官网app 作者:海德体育APP下载

  本报讯近日,正阳县公安局打掉一个跨境网络赌博“跑分”洗钱活动团伙,斩断了多条延伸境外的涉赌渠道。

  所谓“跑分”洗钱,就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台,向犯罪分子出租、出借、出售个人交易账户,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白,帮助实施电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动,并从相应环节赚取佣金的行为。

  去年3月,正阳县多名群众报警称:在家中登录网站时,不慎点击进入境外某网站,输掉了不少钱。接警后,该县公安局立即成立专案组展开侦查,通过工作发现该网站系典型的跨境网络赌博网站;围绕该网上赌博网站的充值方式、资金流向等进行侦查,该网站会员数量达30万人。经过深入研判和缜密侦查,海南的翁某某、吴某某等人的银行卡交易流水异常。

  据此线索,民警顺线追踪,锁定了一个在国内“搭台”、“业务”延伸至境外的“跑分”洗钱平台团队,该团队持续为跨境网络赌博等违法犯罪团伙提供支付结算走账服务。专案组历经数月的侦查后,赶赴海口市实施抓捕任务。2月25日夜、2月26日凌晨、3月1日凌晨,翁某某、吴某某等9人相继落网。目前,案件正在进一步侦办中。

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